Нелегальные финансовые организации: как не попасть на их удочку?

Нелегальные финансовые организации: как не попасть на их удочку?

Количество нелегальных финансовых компаний в России растёт. В прошлом году ЦБ выявил их на 73% больше, чем в 2020 году.

Мошенничество стало распространяться на фоне роста популярности фондового рынка. Регулятор отвечает ужесточением контроля.

Финансовые пирамиды

Активнее всего «плодились» финансовые пирамиды. ЦБ обнаружил в 4 раза больше таких структур, чем годом ранее.

При этом 52% онлайн-пирамид были «технологичными» и использовали криптовалюты: получали платежи токенами, предлагали вложиться в несуществующие активы. Некоторые проекты «невозможно было реализовать даже технически», пишет ЦБ. Выросло и число пирамид, замаскированных под онлайн-игры.

Незаконные участники фондового рынка

Их выявляли в 2 раза чаще, чем в 2020-м. Почти все такие компании – нелегальные форекс-дилеры. Многие позиционировали себя как иностранных брокеров.

Компании уверяли, что у них есть лицензия зарубежного регулятора, хотя представленные документы оказывались поддельными.

«Чёрные кредиторы»

Около 30% таких компаний использовали недействующую лицензию ЦБ и вводили клиентов в заблуждение. Регулятор отслеживал и организации, которые «незаконно использовали в названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности».






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry