Дело Калви началось с заявлений Юсупова на имя генералов ФСБ и СК

Миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви лично к начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву и замглавы Следственного комитета РФ Игорю Краснову.

Это следует из материалов дела, оглашенных во вторник в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест двух фигурантов дела.

«Заявление от Юсупова Шерзода на имя генерала ФСБ Ткачева и генерала СК Краснова», — зачитала судья, оглашая материалы дела.

ФСБ в течение пяти дней, с 7 по 12 февраля, провела проверку по заявлению и передала материалы в СК для возбуждения дела по статье «Мошенничество», цитирует ТАСС материалы дела.

По данным следствия, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном. В итоге банку «Восточный» вместо возврата долга были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Акции были оценены в 3 млрд руб. при стоимости в 600 тыс. руб.

История вопроса

21 февраля 2019 г. следствие предъявило обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Обвинения предъявлены и другим арестованным фигурантам дела.

16 февраля 2019 г., Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который днем ранее был задержан по подозрению в мошенничестве, сообщали «Вести. Экономика».

Следственный комитет России 13 февраля возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек — Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев. Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Следственные органы подозревают основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» через мошенническую схему с участием «Первого коллекторского бюро» (ПКБ).

Против Калви дал показания заместитель председателя правления банка «Восточный», финансовый директор банка Константин Рогов. При этом уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в управление «К» ФСБ России.

Следствие считает, что при совершении сделки подозреваемые утаили имеющийся у ПКБ долги и низкую ликвидность его акций.






Новости по теме

{related-news}

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry